第四届董事会第五次会议决议公告
发布时间：
2024-04-23 11:22
公告编号：2024-013
证券代码：832316 证券简称：半岛·综合体育官网入口 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届董事会第五次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长蔡体元先生
6.会议列席人员：史春燕、宋垚、王艳萍
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年年度报告及2023年年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定： 不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于蔡体元将自有房屋租赁给吉林半岛·综合体育官网入口科技股份有限公司》 的议案
1.议案内容：
公司拟租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋，交易金额为 12.00 万元/年，租期 18 年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
蔡体元系公司控股股东、实际控制人，蔡体元与董事蔡体明系兄弟关系，因此蔡体元和蔡体明为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
提请公司于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林半岛·综合体育官网入口科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》
吉林半岛·综合体育官网入口科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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